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尼央行再度警告严防非法资金利用银行渠道流动

尼日利亚央行8月1日发布通告称,全球金融诚信集团最新报告显示,在全球非法资金流动数额最大的国家中,尼日利亚排名前十,每年在尼银行系统中流动的非法资金达到157亿美元。为消除负面影响,提升公众对尼境内非法资金流动、洗钱和为恐怖主义提供金融支持现象的关注度,避免尼银行成为非法资金流动、特别是非法外汇流动的渠道,尼央行决定,即日起严控外汇现金储蓄业务,即顾客办理外汇现金储蓄业务时必须提供相关证明文件。尼央行表示,银行将保障公民使用外汇的合法用途,譬如支付医疗费、学费、抵押贷款、即期票据和其他账单等。此外,银行对确有需要顾客的小额外汇兑换业务维持开放,但顾客必须提供包括本人银行验证号码在内的全套相关文件。(刘克)