与尼商开展贸易应小心谨慎
近年来，随着中尼贸易的不断发展，贸易额的持续攀升，中尼贸易纠纷也呈现出不断增多的趋势。据统计，每年到我处投诉的中方企业不下30家，涉及金额100多万美元。据了解，实际发生的贸易纠纷数量和金额还远不止此。发生贸易纠纷的原因主要是：客观上，尼金融信贷体制不发达，我公司与尼商所签合同大部分采用T/T付款的方式，存在严重漏洞，给贸易开展埋下隐患；主观上，我对尼出口企业开展国际贸易的能力和经验参差不齐，有相当一部分企业获得出口经营权的时间不长，缺乏国际贸易经验，尤其是风险防范意识不强；加上尼商的整体信誉较差，部分尼商经常会因为市场或其他一些变故，寻找各种借口推迟或拒绝付款，其中也不乏一些不法尼商利用我企业促销心理，进行诈骗。
案例1
某公司通过互联网结识一尼商，双方签订了65, 000美元的合同，尼商预付了6500美元，即10%的定金，并承诺发货后凭提单副本付款。货物发出后不久，尼商声称货款已汇出，并传来一份汇款底联，要求将提单等单据速寄给他。可是我公司寄出提单后，始终没有收到货款，后经与尼银行核实，此汇款单是伪造的。但此时货物已被尼商提走，尼商不知下落。
分析：这是不法尼商惯用的一种做法，他们以优厚的价格为诱饵，并支付少量的定金以骗取我企业发货，在骗取提单等单据并提取货物后便下落不明。
案例2
某公司通过互联网结识一尼商，尼商给出优厚的价格，我公司与其签订了价值55，000美元的合同，尼商支付了10%的定金，并承诺装运后凭提单副本一次性支付剩余货款。待装运时，尼商声称在尼租船有困难，要求我公司租船并垫付运费，为此我公司又垫付了19，200美元。货物装运后，我公司迟迟没能收到货款，经多次追问尼商才回复说资金周转有困难，要求我公司提供正本提单提货，否则，我公司将要支付上万美元的港口滞期费，如不支付港口滞期费，货物将被海关没收拍卖。我公司提出要求退货，尼商又称必须付清全部关税和费用后才能退货，这些加上运费共计要3万多美元，我公司迫于无奈只得将提单交给尼商，尼商拿到提单后便杳无音信。
分析：这是不法尼商惯用的另一种做法，先支付少量定金骗取我企业发货，然后以各种理由胁迫我公司提交正本提单，在拿到提单后便杳无音信。
案例3
某公司在广交会上认识一尼商，经洽谈双方达成18, 000多美元的户外灯交易，在实际发货过程中我公司又代垫了海运费2, 800美元，实际金额达到20, 000多美元，尼商付了3, 000美元作为定金。双方合同规定凭提示提单的副本即时付清货款以交寄正本提单，货物发出后我公司数次凭提示提单等要求尼商付款，经多次交涉后，尼商通知我公司他们已经付款，但我公司一直没有收到。
分析：这也是不法尼商惯用的一种做法，先支付少量定金骗取我企业发货，他们既不付款也不索要提单，待货到港口后他们要么与海关不法分子勾结，拒不提货，最后以无主货名义由海关拍卖，他们从中牟取暴利；要么拒不提货，等我公司提出要求办理退运或转卖时提出种种理由要求我公司降价。
案例4
某公司通过互联网认识一尼商，尼商要求其提供样品。该公司表示，样品可以免费提供，运费需由客户承担。尼商很快提供了快递账号，但在尼商收到样品后，尼联邦快递公司通知我公司该尼商的账号已不能扣款，尼商需提供新的账号，否则我公司将收不到样品的运费，但此时我公司已无法与此尼商取得联系。
分析：这是一种诈骗手段，不法尼商要求我公司提供样品，在拿到样品后拒绝付款，或下落不明。
案例5
某公司通过互联网结识一尼商，自称有很强的政府背景，要进行一项政府采购，量大、价格高、支付优惠，但我公司需要先在政府登记，交付注册资金。待我公司交付注册资金后，再也无法与该尼商联系。
分析：这也是一种欺诈手段，不法尼商谎称自己是某政府部门的官员或有很强的政府背景，要进行政府采购，以量大、价格高、支付优惠等条件吸引我公司，待我公司按其所说交纳所谓的注册资金等后，就再也无法与其联系。
针对上述种种情况，建议我企业切实加强风险防范意识，尽可能多了解当地政治经济形势、法律法规以及贸易习惯做法，尽可能采取比较稳妥的收汇方式，进而规避贸易风险。
案例1
某公司通过互联网结识一尼商，双方签订了65, 000美元的合同，尼商预付了6500美元，即10%的定金，并承诺发货后凭提单副本付款。货物发出后不久，尼商声称货款已汇出，并传来一份汇款底联，要求将提单等单据速寄给他。可是我公司寄出提单后，始终没有收到货款，后经与尼银行核实，此汇款单是伪造的。但此时货物已被尼商提走，尼商不知下落。
分析：这是不法尼商惯用的一种做法，他们以优厚的价格为诱饵，并支付少量的定金以骗取我企业发货，在骗取提单等单据并提取货物后便下落不明。
案例2
某公司通过互联网结识一尼商，尼商给出优厚的价格，我公司与其签订了价值55，000美元的合同，尼商支付了10%的定金，并承诺装运后凭提单副本一次性支付剩余货款。待装运时，尼商声称在尼租船有困难，要求我公司租船并垫付运费，为此我公司又垫付了19，200美元。货物装运后，我公司迟迟没能收到货款，经多次追问尼商才回复说资金周转有困难，要求我公司提供正本提单提货，否则，我公司将要支付上万美元的港口滞期费，如不支付港口滞期费，货物将被海关没收拍卖。我公司提出要求退货，尼商又称必须付清全部关税和费用后才能退货，这些加上运费共计要3万多美元，我公司迫于无奈只得将提单交给尼商，尼商拿到提单后便杳无音信。
分析：这是不法尼商惯用的另一种做法，先支付少量定金骗取我企业发货，然后以各种理由胁迫我公司提交正本提单，在拿到提单后便杳无音信。
案例3
某公司在广交会上认识一尼商，经洽谈双方达成18, 000多美元的户外灯交易，在实际发货过程中我公司又代垫了海运费2, 800美元，实际金额达到20, 000多美元，尼商付了3, 000美元作为定金。双方合同规定凭提示提单的副本即时付清货款以交寄正本提单，货物发出后我公司数次凭提示提单等要求尼商付款，经多次交涉后，尼商通知我公司他们已经付款，但我公司一直没有收到。
分析：这也是不法尼商惯用的一种做法，先支付少量定金骗取我企业发货，他们既不付款也不索要提单，待货到港口后他们要么与海关不法分子勾结，拒不提货，最后以无主货名义由海关拍卖，他们从中牟取暴利；要么拒不提货，等我公司提出要求办理退运或转卖时提出种种理由要求我公司降价。
案例4
某公司通过互联网认识一尼商，尼商要求其提供样品。该公司表示，样品可以免费提供，运费需由客户承担。尼商很快提供了快递账号，但在尼商收到样品后，尼联邦快递公司通知我公司该尼商的账号已不能扣款，尼商需提供新的账号，否则我公司将收不到样品的运费，但此时我公司已无法与此尼商取得联系。
分析：这是一种诈骗手段，不法尼商要求我公司提供样品，在拿到样品后拒绝付款，或下落不明。
案例5
某公司通过互联网结识一尼商，自称有很强的政府背景，要进行一项政府采购，量大、价格高、支付优惠，但我公司需要先在政府登记，交付注册资金。待我公司交付注册资金后，再也无法与该尼商联系。
分析：这也是一种欺诈手段，不法尼商谎称自己是某政府部门的官员或有很强的政府背景，要进行政府采购，以量大、价格高、支付优惠等条件吸引我公司，待我公司按其所说交纳所谓的注册资金等后，就再也无法与其联系。
针对上述种种情况，建议我企业切实加强风险防范意识，尽可能多了解当地政治经济形势、法律法规以及贸易习惯做法，尽可能采取比较稳妥的收汇方式，进而规避贸易风险。
